Tyrimas... - Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras | Facebook
Pinigų plovimas - finansų maras: pirmoji auka Lietuvoje?
NEMOKAMI MOKYMAI LBAA NARIAMS. “Iššūkiai buhalteriui, įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą” | LBAA
Robertas Grabys. Europos Komisijos planuose pinigų plovimo prevencijos reguliavimo pokyčiai - Delfi verslas
Po pinigų plovimo skandalo – kritika Lietuvos bankui: „tai yra kardinalus brokas“ | tv3.lt
Pinigų plovimo prevencijos srityje daroma pažanga, bet ir iššūkių dar apstu | Verslas | 15min.lt
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinime Lietuvai – aukštesnis reitingas » SAVAITĖ – viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga.
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas: ar gali klientų skirstymas į rizikos grupes užtikrinti jo efektyvymą - Teisinė rizika
Sankcijų įgyvendinimas ir pinigų plovimas – susiję: valdžios veiksmų tam išspręsti nepakanka
Įvedus naujas sankcijas, daugėja pinigų plovimo prevencijos iššūkių - Verslo žinios
INFOLEX.LT > Teroristų rėmimas ir pinigų plovimas: sankcijos už šias veiklas gali pasivyti ir niekuo dėtas įmones
Pinigų plovimas bankuose ir jo prevencija - mokslobaze.lt
Nusikaltėliai siaučia ir kriptovaliutų biržose: pastebima ir pinigų plovimo, ir net terorizmo rėmimo pavyzdžių - LRT
Pinigų plovimo prevencijos pilkoji zona - nepakeičiami žetonai (NFT)
.jpg "Lietuvos banko apžvalgoje – kaip tinkamai atlikti visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą | Lietuvos bankas")
Lietuvos banko apžvalgoje – kaip tinkamai atlikti visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą | Lietuvos bankas
Pinigų plovimo prevencijos srityje daroma pažanga, bet ir iššūkių dar apstu | Verslas | 15min.lt
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija - Kviečiame registruotis į nuotolinius mokymus "Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinių reikalavimų naujovės"! 2020 m. liepos 2 d. Vos per 2 ak. val. advokatė Laura
NT sektoriuje įžvelgiama pinigų plovimo rizika – SA.lt
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Gintas Truskauskas ŠIAURĖS EUROPOS ŠALIŲ KOVOS SU PINIGŲ PLOVIMU EFEKTYVUMO VERTI
Elčin Mamedov on LinkedIn: Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja…
Untitled
10.29. Vyriausybė pritarė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimui, Lietuvos Aidas - Valstybės laikraštis
